الايام المصرية | غسل الأموال

الجمعة 28 مارس 2025

رئيس التحرير

رضـــا حبيشى

رئيس التحرير

رضـــا حبيشى

غسل الأموال

اللواء فاروق المقرحي ردًا على وصف المبعوث الأمريكي لمصر بالمفلسة: هدفه إثارة البلبلة لهذه الأسباب| خاص

زلزال ميانمار.. خسائر وانهيارات وتوقعات بارتفاع عدد الضحايا لـ 100 ألف شخص

الصين تسمح لأعضاء الحزب الشيوعي الحاكم بإنجاب "طفل ثالث".. مارس بداية التنفيذ

أكبر عملية نصب عاطفي.. مفاجأة مدوية في وفاة الشاب محمد صلاح بالسعودية| خاص

دونالد ترامب .. ماذا قال الرئيس الأمريكي للمسلمين خلال إفطار رمضان في البيت الأبيض؟| شاهد

قدرت بـ100 مليون جنيه.. ضبط عنصر إجرامي بقضية غسل أموال من الإتجار بالمخدرات

الخميس 20/مارس/2025 - 09:39 م

غسل أموال من الإتجار بالمخدرات، تمكن ضباط قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخيرة في تجميد نشاط أحد أخطر العناصر الإجرامية في غسيل الأموال

بقيمة 70 مليون جنيه.. ضبط 7 أشخاص بتهمة غسل الأموال

الأربعاء 29/يناير/2025 - 11:25 ص

يستعرض موقع الأيام المصرية في هذا التقرير التفاصيل الكاملة لـ ضبط 7 أشخاص بتهمة غسل الأموال بقيمة 70 مليون جنيه.

ننشر القصة الكاملة لقضية البلوجر هدير عاطف قبل محاكمتها اليوم

الإثنين 27/يناير/2025 - 11:44 ص

تشدد الدولة المصرية على مكافحة الجرائم الاقتصادية، خاصة في ظل انتشار الإعلانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تستهدف استغلال المواطنين بحجة الاستثمار

قضية هدير عاطف.. مد أجل الحكم على البلوجر في اتهامها بتوظيف الأموال

الخميس 23/يناير/2025 - 11:38 ص

البلوجر هدير عاطف.. أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، الحكم في قضية البلوجر هدير عاطف، و3 متهمين آخرين، بتهم تتعلق بغسل الأموال وتلقي

القبض على متهم بغسل 100 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي بالدقهلية

الثلاثاء 21/يناير/2025 - 05:46 م

جرائم النقد الأجنبي بالدقهلية، قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية.

وزارة الداخلية تضبط قضايا غسيل أموال بقيمة 187 مليون جنيه

الخميس 16/يناير/2025 - 11:56 ص

وزارة الداخلية تضبط قضايا غسيل أموال .. قامت وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات قانونية بحق مجموعة من العناصر الإجرامية، حيث تم ملاحقة ثرواتهم

بقيمة 180 مليون جنيه.. كشف شبكة لغسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات

الأربعاء 18/ديسمبر/2024 - 03:56 م

كشف شبكة لغسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات .. نستعرض في هذا التقرير التفاصيل الكاملة لـ كشف شبكة لغسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات.

بتهمة غسل 135 مليون جنيه.. تفاصيل القبض على 4 تجار مخدرات بالإسكندرية

الأحد 15/ديسمبر/2024 - 05:11 م

جاء القبض على المتهمين بعدما ثبت قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في ترويج المواد المخدرة، ومحاولتهم إخفاء مصدر هذه الأموال

تأجيل محاكمة البلوجر هدير عاطف و3 آخرين بتهمة غسل الأموال والنصب

الأربعاء 27/نوفمبر/2024 - 08:09 م

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة البلوجر هدير عاطف وطليقها بلال محمود فاروق، وشقيقه تامر عادل خيري، وزوجة شقيقه هاجر محمود فاروق، إلى المحكمة الاقتصادية

الفلوس الحرام .. سقوط متهم بغسل أموال قيمتها 15 مليون جنيه

الثلاثاء 19/نوفمبر/2024 - 12:33 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية.

المخدرات كشفتهم.. تفاصيل ضبط شبكة غسيل أموال بقيمة 350 مليون جنيه بالمنوفية

الجمعة 15/نوفمبر/2024 - 07:23 م

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد سبعة عناصر إجرامية، بينهم ثلاثة ذوو سجلات جنائية، بتهمة غسل الأموال

صقور الداخلية بالمرصاد لـ عصابات غسل الأموال.. قضايا بمليار جنيه في أسبوع

الأربعاء 06/نوفمبر/2024 - 12:58 م

استطاع صقور وزارة الداخلية إحباط عدة محاولات لأباطرة الفساد لـ غسل أموال بيع أسلحة ومواد مخدرة أو تحصلوا عليها بالنصب.

70 مليون جنيه.. حصيلة حملات الداخلية لمكافحة غسل الأموال وتجارة العملة في 24 ساعة

الأربعاء 23/أكتوبر/2024 - 01:14 م

واصلت أجهزة الأمن بـ وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها

سقوط متهم بـ غسل 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات في شراء العقارات

السبت 19/أكتوبر/2024 - 04:58 م

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في القبض على 7 متهمين بغسل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

حصيلة تجارة السلاح.. استعجال تحريات الأموال العامة حول متهم بغسل 41 مليون جنيه

الجمعة 11/أكتوبر/2024 - 09:00 ص

أمرت النيابة العامة بقنا باستعجال تحريات مباحث الأموال العامة حول اتهام أحد المواطنين بغسل 41 مليون جنيه

قطعة أرض بـ 60 مليون جنيه تُسقط أخطر شبكة لغسل الأموال والقرصنة

السبت 05/أكتوبر/2024 - 12:41 م

أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ثلاثة أشخاص، لقيامهم بغسل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال القرصنة على القنوات الفضائية وإنشاء المواقع الإلكترونية