قدرت بـ100 مليون جنيه.. ضبط عنصر إجرامي بقضية غسل أموال من الإتجار بالمخدرات
غسل أموال من الإتجار بالمخدرات، تمكن ضباط قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخيرة في تجميد نشاط أحد أخطر العناصر الإجرامية في غسيل الأموال التي يتحصل عليها من تجارة المواد المخدرة.
غسل أموال من الإتجار بالمخدرات
تعود تفاصيل الواقعة بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، مفادها اتجار عنصر إجرامي - له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة المنيا، في المواد المخدرة.
عصابة غسل أموال من الإتجار بالمخدرات
وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وتبين قيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي ومحاولته إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات، وقد قدرت تلك الممتلكات بنحو 100 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار عرض المتهم على النيابة العامة للتحقيق واتخاذ اللازم تجاه المتهم.
