غسل أموال من الإتجار بالمخدرات .. ضبط 4 متهمين بحوزتهم 160 مليون جنيه
غسل أموال من الإتجار بالمخدرات، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة وغسل الأموال، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط أربعة أشخاص، بينهم اثنان ذوا معلومات جنائية، يقيمون بمحافظتي القاهرة والجيزة.
غسل أموال من الإتجار بالمخدرات
وتم ضبط المتهمين على خلفية قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.
ضبط 4 أشخاص بقضية غسل أموال من الإتجار بالمخدرات
قدرت تلك الممتلكات بـ160 مليون جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عصابة لسرقة أموال المواطنين عبر المراهنات الإلكترونية
وفي سياق منفصل، تمكن قطاع الأمن العام من القبض على تشكيل عصابي يعمل في محافظتي الوادي الجديد وأسيوط، تخصص في الاستيلاء على أموال المواطنين من خلال إدارة وترويج المراهنات الإلكترونية.
وأوضحت التحريات أن أفراد العصابة قاموا بتجميع خطوط هاتف محمول مسجلة بمحافظ مالية إلكترونية، وشرائها من المواطنين مقابل مبالغ مالية.
واستخدم التشكيل العصابي تلك المحافظ لتحويل الأموال إلى مواقع المراهنات، التي يعمل هؤلاء الأشخاص كوكلاء معتمدين لديها، حيث يقومون بعمليات سحب وإيداع الأموال وتحويلها إلى عملات رقمية مشفرة لصالح تلك المواقع مقابل عمولات مالية.
وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومديرتي أمن الوادي الجديد وأسيوط، تم ضبط 25 متهمًا من ذوي المعلومات الجنائية.
