النيابة تباشر التحقيقات في "غسل أموال" بـ 180 مليون جنيه
تباشر النيابة التحقيقات مع 5 متهمين بتشكيل عصابي منظم، حيث ارتكبوا عمليات غسل أموال تجاوزت قيمتها 180 مليون جنيه ناتجة عن أعمال غير مشروعة، وذلك من خلال إخفاء مصادر هذه الأموال عبر أنشطة مشروعة في عدة مجالات.
وأظهرت التحقيقات الأولية أن المتهمين استغلوا أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث جمعوا مبالغ مالية ضخمة من وراء هذه الأنشطة. ثم لجأوا إلى غسل تلك الأموال الناتجة عن التجارة بالمخدرات.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لتغطية أنشطتهم غير القانونية، من بينها شراء أراضٍ زراعية، عقارات، سيارات، شركات، مكاتب سيارات، مطاعم وكافتيريات. كما قاموا بإجراء العديد من الإيداعات النقدية والشيكات بمبالغ ضخمة ومتكررة، دون وجود علاقة واضحة أو طبيعة نشاط ثابتة لهذه العمليات، مما ساعد في إخفاء المصدر الحقيقي للأموال، وتقدر قيمة تلك الممتلكات بحوالي 180 مليون جنيه.
تم القبض على خمسة أشخاص، بينهم سيدتان، بتهمة الاتجار وترويج المواد المخدرة، والتربح من هذه الأنشطة، وجمع مبالغ مالية ضخمة. كما حاولوا غسل هذه الأموال عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء سيارات، بهدف إخفاء مصدرها وتحويلها إلى أموال تظهر كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.