القبض على متهم بغسل 100 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي بالدقهلية
جرائم النقد الأجنبي بالدقهلية، قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الدقهلية.
جرائم النقد الأجنبي بالدقهلية
وأوضحت التحريات أن المتهم كان يقوم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، حيث كان يحاول إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية من خلال إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك عن طريق شراء السيارات وقد قدرت الأفعال الإجرامية للمتهم بمبلغ يقارب 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
قضايا جرائم النقد الأجنبي بالدقهلية
وفي سياق منفصل، أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، بحبس متهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة غسل نحو 50 مليون جنيه من متحصلات الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية الرسمية، من خلال شراء السيارات.
وأظهرت التحريات والمعلومات أن المتهم كان يقوم بعمليات غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، حيث سعى إلى إخفاء مصدر تلك الأموال وجعلها تبدو وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وتمثلت هذه العمليات في شراء وحدات سكنية، تأسيس شركات، بالإضافة إلى شراء سيارات ومقطورات.
وقدرت قيمة الأموال المغسولة بنحو 50 مليون جنيه، حيث تم إحالة القضية إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.
يأتي ذلك في إطار جهود الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، لمكافحة جريمة غسل الأموال ومتابعة الأنشطة الإجرامية ذات الصلة.
ويحرص موقع الأيام المصرية على متابعة كافة الأخبار المتعلقة بالشأن المحلي، ومن بينها أخبار الحوادث، ضمن التغطية الإخبارية المستمرة والحصرية التي يقدمها الموقع لمتابعيه في مختلف المجالات والتخصصات، ويمكنكم متابعة المزيد من الموضوعات المتعلقة بأخبار الحوادث عن طريق الضغط هنــــــا.
