بقيمة 60 مليون جنيه.. القبض على شخصين بتهمة غسل أموال بالإسكندرية
جريمة غسل الأموال.. تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، التابعة لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمين بمحافظة الإسكندرية، لاتهامهما بـ غسل أموال قدرت بحوالي 60 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وأوضحت التحريات أن المتهمين سعيا إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، ومنحها صبغة شرعية لتبدو وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
جريمة غسل الأموال.. ضبط شخصين بالإسكندرية بتهمة غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه
واستخدم المتهمان الأموال في شراء وحدات سكنية، سيارات، ودراجات نارية، إلى جانب تأسيس شركات لتضليل الجهات الرقابية وإخفاء طبيعة الأموال الحقيقية.
واتخذت الأجهزة المعنية الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إحالة القضية للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
جريمة غسل الأموال.. ضبط قضايا غسل أموال بـ80 مليون جنيه
وفي سياق منفصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوي من ضبط مواطن مصري مقيم بمحافظة الجيزة خلال محاولته تهريب عملات محلية وأجنبية أثناء إنهاء إجراءات سفره على إحدى الرحلات الجوية، بالمخالفة للقانون.
وأفادت وزارة الداخلية بأن المبالغ المالية والعملة الأجنبية كانت مخبأة داخل حقائب المتهم، كما عثرت السلطات على قطعة من مخدر الحشيش مخبأة داخل طيات ملابسه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لتشديد الرقابة والسيطرة الأمنية على المنافذ والموانئ المختلفة للبلاد.
