ضبط شخصين بتهمة غسل أموال بقيمة 37 مليون جنيه في سوهاج
غسيل أموال من الاتجار بالأسلحة، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه شخصين مقيمين في محافظة سوهاج.
ويرصد موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة خلال السطور التالية:
غسل أموال من الإتجار بالأسلحة
حيث تم ضبطهما بتهمة غسل الأموال الناتجة عن ممارسة نشاط إجرامي يتعلق بالإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
ضبط شخصين بتهمة غسل أموال بقيمة 37 مليون جنيه
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر أموالهما غير المشروعة من خلال شراء عقارات وسيارات، فضلًا عن تأسيس أنشطة تجارية، بهدف إضفاء الشرعية على تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية
وقد قدرت قيمة الممتلكات التي تم اكتسابها بطرق غير مشروعة بنحو 37 مليون جنيه تقريبًا، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
غسيل أموال بقيمة 350 مليون جنيه
وفي سياق منفصل، نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد سبعة عناصر إجرامية، بينهم ثلاثة ذوو سجلات جنائية، بتهمة غسل الأموال الناتجة عن نشاطهم الإجرامي في الاتجار وترويج المواد المخدرة.
ضبط المتهمين في قضايا غسيل أموال
كشفت التحريات أن المتهمين، المقيمين بدائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية، قاموا بمحاولات لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة عبر تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات، أراضٍ زراعية، وسيارات بهدف إضفاء طابع قانوني على أرباحهم.
وقدرت الجهات المختصة إجمالي عمليات غسل الأموال بـ 350 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وجاري استكمال التحقيقات.
