المخدرات كشفتهم.. تفاصيل ضبط شبكة غسيل أموال بقيمة 350 مليون جنيه بالمنوفية
قضايا غسيل أموال .. نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد سبعة عناصر إجرامية، بينهم ثلاثة ذوو سجلات جنائية، بتهمة غسل الأموال الناتجة عن نشاطهم الإجرامي في الاتجار وترويج المواد المخدرة.
ويرصد موقع الأيام المصرية التفاصل الكاملة.
ضبط المتهمين في قضايا غسيل أموال
كشفت التحريات أن المتهمين، المقيمين بدائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية، قاموا بمحاولات لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة عبر تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات، أراضٍ زراعية، وسيارات بهدف إضفاء طابع قانوني على أرباحهم.
وقدرت الجهات المختصة إجمالي عمليات غسل الأموال بـ 350 مليون جنيه تقريباً، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات.
القبض على زوجين بتهمة غسل 100 مليون جنيه
وفي سياق منفصل، تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الاثنين، من القبض على زوجين بتهمة غسل أموال تصل قيمتها إلى 100 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهما الإجرامي في تجارة المخدرات.
توصلت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالقليوبية، إلى معلومات تفيد بأن المتهمين - زوجان يقيمان بمحافظة القليوبية- يمارسان عمليات غسيل أموال ناتجة عن تجارة المخدرات، كانت محاولاتهما تقتصر على إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات بهدف إضفاء طابع شرعي على هذه الأموال.
وأوضحت التحقيقات أن الممتلكات التي تم ضبطها تقدر بحوالي 100 مليون جنيه.
وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتتبع ممتلكات الأشخاص ذوي الأنشطة الإجرامية.