صقور الداخلية بالمرصاد لـ عصابات غسل الأموال.. قضايا بمليار جنيه في أسبوع
استطاع صقور وزارة الداخلية إحباط عدة محاولات لأباطرة الفساد لـ غسل أموال بيع أسلحة ومواد مخدرة أو تحصلوا عليها بالنصب وغيرها من طرق الكسب غير المشروع، تجاوز إجمالي قيمتها المليار جنيه.
وتعد جريمة غسل الأموال إحدى الجرائم المنظمة التي يتم خلالها محاولات إضفاء الصبغة الشرعية على الأموال المتحصل عليها من تجارات مشبوهة مخالفة للقانون، عن طريق شراء عقارات أو أراض أو سيارات أو تأسيس شركات وبناء العقارات.
غسل 170 مليون جنيه في منشأة القناطر
نجحت وزارة الداخلية في ضبط مسجلين خطر مقيمين في منشأة القناطر بالجيزة، غسلا 170 مليون جنيه الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، محاولين غسيل تلك الأموال والاستعانة بها في تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات وأراضٍ زراعية.
100 مليون جنيه من طبيب وشريكته
نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في ضبط "طبيب، إخصائى تحاليل، وسيدة" لغسلهم أموالًا متحصلة من نشاطهم الإجرامي في استغلال مهنة الطب بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون وغسلهم 100 مليون جنيه.
وكشفت تحريات المباحث أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال وغسلها بتأسيس كيانات مشروعة عن طريق تأسيس المنشآت الطبية والشركات وشراء قطع أراض ووحدات سكنية ومصيفية وسيارات.
غسيل أموال بـ350 مليون جنيه
ضبطت وزارة الداخلية شخصين، مسجلين خطر، تخصصا فى الاتجار بالمواد المخدرة وحجاولا إخفاء تلك الأموال بتأسيس كيانات مشروعة عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 350 مليون جنيه تقريبًا.
80 مليون جنيه في شمال سيناء
نجحت وزارة الداخلية في ضبط مالك مكتب مقاولات، صاحب سجل إجرامي، وزوجته، بشمال سيناء، غسلا أموال تحصلا عليها من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة بقيمة 80 مليون جنيه تقريبًا.