بتهمة غسل 135 مليون جنيه.. تفاصيل القبض على 4 تجار مخدرات بالإسكندرية
في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وملاحقة الأنشطة الإجرامية، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 4 أشخاص متورطين في غسل أموال تقدر بنحو 135 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة بمحافظة الإسكندرية.
ويرصد موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة حول القبض على 4 أشخاص متورطين في غسل أموال تقدر بنحو 135 مليون جنيه.
غسيل أموال وترويج المواد المخدرة
وقد قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين الذين تم ضبطهم في منطقة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية.
وجاء القبض على المتهمين بعدما ثبت قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في ترويج المواد المخدرة، ومحاولتهم إخفاء مصدر هذه الأموال غير المشروعة، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات تجارية مشروعة.
اتخاذ الإجراءات القانونية
وأشارت مصادر أمنية إلى أن المتهمين قاموا باستخدام عدة أساليب لإخفاء مصدر الأموال، مثل تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات من أجل غسل الأموال وتضليل الأجهزة الرقابية.
وقدرت الممتلكات التي تم غسلها بـ 135 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فيما جاري عرض القضية على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تأتي هذه العملية في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، ضمن خطة شاملة للحد من انتشار مثل هذه الجرائم والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
