العقارات فضحته.. ضبط شخص غسل 75 مليون جنيه من الإتجار بالنقد الأجنبي
غسل أموال في النقد الأجنبي، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من ضبط أحد الأشخاص بتهمه غسل الأموال بالإتجارغير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
غسل أموال في النقد الأجنبي
تعود تفاصيل الواقعة بورود معلومات مفادها اتجار أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة ) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
ضبط شخص غسل أموال في النقد الأجنبي
وكشفت التحريات محاولة هذا الشخص إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية وقطع الأراضي والسيارات، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 75 مليون جنيه تقريباً.
ويحرص موقع الأيام المصرية على متابعة كافة الأخبار المتعلقة بالشأن المحلي، ومن بينها أخبار الحوادث، ضمن التغطية الإخبارية المستمرة والحصرية التي يقدمها الموقع لمتابعيه في مختلف المجالات والتخصصات، ويمكنكم متابعة المزيد من الموضوعات المتعلقة بأخبار الحوادث عن طريق الضغط هنــــــا.
