ضبط قضية غسيل أموال في الجيزة بقيمة 357 مليون جنيه | تفاصيل
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة من ضبط 6 أشخاص مقيمين بمحافظة الجيزة ولهم معلومات جنائية لقيامهم بـ غسل أموال بقيمة 357 مليون جنيه.
ضبط قضية غسيل أموال في الجيزة
وأوضحت وزارة الداخلية ان الأموال المتحصلة جاءت من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات) .
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وقدرت أعمال الغسل بـ (357 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر، تمكن ضباط قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخيرة في تجميد نشاط أحد أخطر العناصر الإجرامية في غسيل الأموال التي يتحصل عليها من تجارة المواد المخدرة.
تعود تفاصيل الواقعة بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، مفادها اتجار عنصر إجرامي - له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة المنيا، في المواد المخدرة.
وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وتبين قيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي ومحاولته إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات، وقد قدرت تلك الممتلكات بنحو 100 مليون جنيه