من تجارة العملة.. ضبط صاحب شركة بتهمة غسل 120 مليون جنيه بالإسكندرية

من تجارة العملة.. ضبط صاحب شركة بتهمة غسل 120 مليون جنيه بالإسكندرية .. تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من إلقاء القبض على  صاحب شركة، وذلك لقيامه بغسل 120 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالعملات الأجنبية  خارج نطاق السوق المصرفي.

من تجارة العملة.. ضبط صاحب شركة بتهمة غسل 120 مليون جنيه بالإسكندرية

وأوضحت التحقيقات تورط المتهم في عمليات غسل الأموال الناتجة عن طريق تجارة غير مشروعة في العملات الأجنبية، والذي قام باستخدام عدة طرق لإخفاء مصدر الأموال غير القانونية، وذلك عن طريق تأسيس شركات وهمية، بالإضافة إلى شراء عقارات فاخرة وسيارات قيمة، بهدف إضفاء الشرعية على تلك الأموال بنطاق محافظة الإسكندرية.

ضبط صاحب شركة بتهمة غسل 120 مليون جنيه بالإسكندرية .. تفاصيل

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم الجمعة أن قيمة الممتلكات التي تم غسلها قدرت بنحو 120 مليون جنيه، وهي تمثل جزءًا من العائدات غير المشروعة الناتجة عن الاتجار بالعملات الأجنبية خارج الإطار المصرفي الرسمي، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم.