حصيلة الإتجار بالنقد الأجنبي.. حبس المتهم بـ غسل 50 مليون جنيه في شراء السيارات
أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، بحبس متهم 15 يوما، بشأن قيامه بغسل قرابة 50 مليون جنيه من متحصلات الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية الرسمية، في شراء السيارات.
حبس المتهم بـ غسل 50 مليون جنيه في شراء السيارات
أظهرت التحريات والمعلومات أن المتهم قام بعمليات غسل للأموال المتحصلة من نشاطه غير القانوني، إذ سعى إلى إخفاء مصدر تلك الأموال لتبدو وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
تمثلت هذه العمليات في شراء وحدات سكنية، تأسيس شركات، بالإضافة إلى شراء سيارات ومقطورات.
قدرت قيمة تلك الأموال بنحو 50 مليون جنيه، وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك في إطار جهود الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية، لمواجهة جريمة غسل الأموال.
في سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تقارب 8 ملايين جنيه.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن ضبط عدة قضايا إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بقيمة مالية تقدر بنحو 8 ملايين جنيه، تولت النيابة المختصة التحقيق.
