الخميس 21 نوفمبر 2024
الايام المصرية
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى

ضبط زوجين بتهمة غسل 100 مليون جنيه من تجارة الكيف في شراء العقارات

غسل أموال - أرشيفية
غسل أموال - أرشيفية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الاثنين، من القبض على زوجين بتهمة غسل أموال تصل قيمتها إلى 100 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهما الإجرامي في تجارة المخدرات.

توصلت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالقليوبية، إلى معلومات تفيد بأن المتهمين - زوجان يقيمان بمحافظة القليوبية- يمارسان عمليات غسيل أموال ناتجة عن تجارة المخدرات، كانت محاولاتهما تقتصر على إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات بهدف إضفاء طابع شرعي على هذه الأموال.

وأوضحت التحقيقات أن الممتلكات التي تم ضبطها تقدر بحوالي 100 مليون جنيه.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتتبع ممتلكات الأشخاص ذوي الأنشطة الإجرامية.

في وقت سابق، تمكنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوي من ضبط مواطن مصري مقيم بمحافظة الجيزة خلال محاولته تهريب عملات محلية وأجنبية أثناء إنهاء إجراءات سفره على إحدى الرحلات الجوية، بالمخالفة للقانون.

ضبط مواطن بحوزته عملات محلية وأجنبية

وأفادت وزارة الداخلية بأن المبالغ المالية والعملة الأجنبية كانت مخبأة داخل حقائب المتهم، كما عثرت السلطات على قطعة من مخدر الحشيش مخبأة داخل طيات ملابسه.

تم نسخ الرابط