ضبط تاجر غسل 15 مليون جنيه من حصيلة الإتجار بالنقد الأجنبي
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على صاحب شركة قطع غيار سيارات، متهم بالإتجار غير المشروع بـ النقد الأجنبي في القاهرة.
الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي
وجاءت عملية الضبط بعد توجيه الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، التي نسقت مع الأجهزة الأمنية المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم. و تبين أن صاحب الشركة، المقيم بمحافظة القاهرة، كان يمارس غسل الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
وكشفت التحقيقات أنه قام بمحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإعطائها صبغة شرعية من خلال شراء وحدات سكنية وتأسيس شركات وشراء سيارات.
كما أودع بعض من تلك الأموال في حسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بهدف إخفاء المصدر الأصلي لتلك الأموال وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت قيمة الأموال المغسولة بحوالي 15 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم،
